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网上交易期权期货 两月亏40余万元
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文章出处: 重庆商报    发布时间: 2017-11-03 09:30:10    作者: 重庆商报-上游财经记者 韩政

加美女QQ➡进微信群➡晒投资截图➡让你心动➡注册账户➡让你小赚➡让你一直亏

南岸警方打入虚假平台内部,捣毁特大网络诈骗团伙

 

民警抓捕现场 南岸警方供图

 

炒期指、炒外汇、炒黄金,专业老师指导……当QQ群、微信群时不时弹出这些信息时,可要多个心眼。近日,南岸警方破获一起利用互联网进行期权期货虚假交易的特大诈骗案件,抓获涉案团伙成员435人。经初步审查核查,该案涉案金额5000余万元,目前,已冻结涉案资金170余万元,对58名涉案人员采取了刑事强制措施。

今年6月的一天,南岸警方接到张先生报案,称自己从4月起在某网络平台上进行期权期货交易投资,怀疑平台存在诈骗嫌疑。据张先生介绍,有一天他在上QQ时,与一位美女头像的网友加了好友。对方把他拉进一个微信群,不时有人在群里晒自己的投资截图。看着别人一个比一个赚得多,张先生心动了,注册了一个账户开始在网上投资。

“投资主要买境外股票、外汇、黄金的涨跌,刚开始还有点小赚,尝到甜头后,就加大投资,谁知就一直亏损。”截至报案时,张先生已经亏损了40余万元。

此后,南岸警方又陆续接到其他群众类似报案。经过3个多月的缜密工作,最终锁定了以福建籍人员陈某某家族为核心的犯罪团伙成员,并摸清了其组织架构和经营模式。

专案组发现,该团伙在成都仁和春天设立总部,在重庆渝中、江北等地写字楼租赁场地开设职场,以金融交易平台、牛奶贸易企业等虚假面目进行伪装,招揽了数百名员工开展“业务”,实施诈骗。

多名专案组民警打入公司内部,及时反馈犯罪团伙人数、活动特点等最新信息。9月20日10时35分,南岸警方总指挥部下达收网指令,在成都、重庆9处犯罪窝点同步实施抓捕,当日共抓获涉案人员435人。其中,上层核心人员20人、中层管理人员38人、普通业务员377人。

经审讯,主犯陈某某三兄弟均已40多岁,老大是经济学硕士毕业,老二长期从事金融行业,老三也是大学毕业。家族还从事百货销售等其他生意,后因经营不善,欠下许多债,觉得网络诈骗来钱快,所以三兄弟走上犯罪道路。

嫌疑人交代了诈骗的过程:所谓的业务员通过社交平台发布模拟盘获利操作截图,以及业务员之间相互吹捧营造大多数人都在获利的氛围,吸引更多的人加入群里,直至加入平台购买期货产品。

办案民警文清介绍,平台主要负责人通过修改软件代码,让客户落入陷阱,直至客户发现长期处于亏损。因为平台展现数据与真实数据相差不大,只在关键时间的几秒钟出现有利于平台的波动,大多数的客户无法发现其中猫腻。业务员不断地故伎重演,让更多的人受骗。

据了解,受害者大多是文化程度低、喜欢上网的年轻人。经初步审查核查,涉案金额5000余万元,目前,已冻结涉案资金170余万元,对58名涉案人员采取了刑事强制措施。该案还在进一步深挖中。

 

提醒

网上投资要注意三件事

重庆律师吧诈骗案律师特别提示:在进行股指期货交易的时候,一是要提前储备相关的金融知识,提升识别能力,寻找值得信赖的公司和平台;二是在涉及网络注册用户、账户时,一定要提高戒备心理。一般正规的交易均需进行复杂的认证,如果太过简单甚至不需要任何手续,大多涉嫌欺诈;三是交易资金尽量通过银行,不选择第三方平台。如确因需要第三方平台进行资金交易,要尽可能留下相关凭证、证据。

原文出处:民警打入内部捣毁特大网络诈骗团伙

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